广西融安玉柴新能源有限公司51%股权转让项目交易公告(国资监测编号G32023GX2000027)

项目名称

广 ******限公司 51%股权

项目编号

BBWCQJY23-842

挂牌起始日期

****-**-**

挂牌截止日期

****-**-**

挂牌期满，如未征集到意向受让方

根据实际情况确定：

如不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方；

如变更挂牌条件，则变更挂牌条件后重新挂牌。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

广 ******限公司

注册地（住所）

广西壮族自治区柳州市融安县长安镇大桥东路244号（神龙小区3单元402号）

公司类型（经济性质）

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人

谢科边

成立时间

****-**-**

注册资本（万元）

7,600

统一社会信用代码/注册号

****MAA7APEDXK

所属行业

太阳能发电

经营范围

许可项目：***、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；动物饲养；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：***；电气设备修理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；中草药种植；花卉种植；水果种植；园艺产品种植；坚果种植；草种植；谷物种植；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；农业专业及辅助性活动；机械设备租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

/

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

******限公司

100%

内部决议

******限公司 董事会关于审议挂牌转让所持广 ******限公司 51%股权的决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据 单位：***

2022年度

营业收入

利润总额

净利润

-

-10.14

-10.14

资产总额

负债总额

所有者权益

39,971.35

32,381.49

7,589.86

审计机构名称

和信会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所

最近一期企业财务报表数据 单位：***

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****-**-**

****** 80

917.54

917.19

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

6 ****** 69

5 ****** 64

****** 05

标的企业评估基准日审计数据 单位：***

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****-**-**

341.51

254.28

239.67

资产总额

负债总额

所有者权益

3 ****** 84

3 ****** 56

****** 28

基准日资产评估情况

评估机构

******限公司

评估报告书号

中联评报字【2023】第2788号

评估基准日

****-**-**

核准（备案）号

YCJT【2023】19号

评估核准（备案）单位

******限公司

标的企业评估值 单位：***

资产总额

负债总额

净资产

/

/

11,031.98

转让标的对应评估值

5,**1万元

转让方情况

转让方名称

******限公司

注册地（住所）

玉林市玉州区玉柴路2号2楼

统一社会信用代码/注册号

********64

公司类型（经济性质）

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

51%

转让方决策文件

******限公司 董事会关于审议挂牌转让所持广 ******限公司 51%股权的决议

产权转让行为批准情况

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

******限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

******限公司 董事会关 ******限公司 转让所持广 ******限公司 51%股权的决议

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：

1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的所有权或处置权且实施不存在任何限制条件，并非通过流质取得所有权；

2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

R是,事项包括：*********限公司 银行借款及股东借款。

□否

原股东是否放弃优先受让权

□放弃。

□不放弃（提示：***同等价格受让，意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。）

□不明确（提示：***同等价格受让，意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。）

R不涉及

是否涉及管理层参与受让

□是

R否

是否含有国有划拨土地

□是

R否

是否涉及职工安置

□是

R否

******市公司 国有股权间接转让

□是

R否

是否涉及外资收购限制或禁止

□是

R否

其他披露内容

1.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

2.标的企业介绍：***目，该项目总占地面积约2300亩，总装机容量约100兆瓦，总投资约4.1亿元。本项目不涉及职工安置。标的企业具有电力业务许可证，可依法依规开展电力业务。标的企业有1宗国有土地使用权，为项目升压站所占地，使用权面积6,982.78平方米。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

4.根据评估报告特别事项显示：***系和信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所于****-**-**日出具的标准无保留意见的《广 ******限公司 企业股权转让专项审计报告》(和信专字(2023)第130089号)审计结果。评估是在企业经过审计后的基础上进行的。其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

5.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

6.广 ******限公司 于****-**-**日与 ******限公司 玉林分行签订《借款合同》，截止****-**-**日广 ******限公司 账面长期借款余额23,**0万元 ，股 ******限公司 借款余额2,**0万元 ，合计25,**0万元 。原与国家开发银行广西壮族自治区分行的借款已结清。

交易
条件

转让底价（万元）

5,988.00

交易价款支付方式

一次性付款

受让方资格条件

1.意向受让方应为依据中国法律设立、合法存续且具有独立法人资格的企业法人。

2.意向受让方应具有良好的财务状况、商业信用和银行信用，具有一定的经济实力。

3.意向受让方必须符合国家法律、法规规定的其他条件。

4.本项目不接受联合体受让。

标的交割

受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付竞价服务费用后2个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由转让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

2.人员安置。本次股权转让不涉及职工安置。

3.债权债务。标的企业的债权债务在股权转让后自然延续，新股东按所持股比承担相应的权利和义务。

4.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行，双方各自承担。

5.成交签约。（1）受让方须在竞价结束之日起3个工作日内按照本公告“交易指南-竞价报名-报名手续”第4条规定持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格、没收交易保证金。（2）受让方应于成交确认书签订之日起5个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点 ******限公司 ，广西玉林市）

6.交易价款。在《交易合同》签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

7.字号及商标处理。根据国务院国资委《企业国有资产交易流转有关事项的通知》（国资发产权规［2022］39号）第九条，产权转让导致国家出资企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质或特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业名义开展经营活动。

完成股权转让后，转让方仍持有标的企业49%股权。如本次股权转让导致转让方失去对标的企业的实际控制权，则交易完成后标的企业原则上不能继续使用“玉柴”字号及商标；如因标的企业持续经营发展需要，在运营过渡期内需要继续使用“玉柴”字号及商标的，则由各方另行协商约定，并依法依规履行相关决策审批程序。

8.交易所在足额收到全部交易价款、竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起5个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。

9.项目成交后，受让方须遵守以下事项：

（1）受让方须同意每年将标的企业不低于70%的净利润向股东进行分红。

（2）标的企业经营管理的电站运维服务继续交由转让方关联企业负责，费用标准参考市场行情另议。

（3）股权转让后，标的企业的银行融资债务自然延续，或由收购方负责置换，但须保证置换后的融资条件优于收购前，标的企业的股东按照交割后股权比例对融资债务承担相应的担保责任。

交易
指南

竞价须知

竞买人请务必遵照e交易平台（http://www.****.com/）的《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

展示地点：*********限公司

展示时间：***

联系人及联系电话：*******897

交易方式

挂牌期满，如征集到符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

****-**-**至 ****-**-**

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:***交易所网站（http://www.****.com/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名并上传有关材料，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》（包括意向受让方承诺、网络竞价须知）、《电子竞价风险及接收确认书》等文件，一经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。需上传的材料包括：

（1）主体资格证明材料。

①法人：***、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；

②非法人组织：***；

③自然人：***（核对原件，留存复印件）；限制民事行为能力或无民事行为能力人参加受让的，应由其法定代理人代理参加交易活动，并应提供代理人身份证以及证明意向受让方与法定代理人身份关系的证明文件；

（2）授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件）；

（3）企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让项目的决议（适用法人、非法人组织）。

（4）其他相关材料。

（备注：***、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。）

交易所对意向受让方上传材料予以审核并经转让方最终审核确认后，交易所将审核结果通过交易系统、电话、短信等方式进行反馈；报名材料需要完善的，意向受让方最迟应在自由竞价开始前30分钟按照交易所的要求上传需要补充、更正的报名材料。审核通过的意向受让方意向保证金自动转为交易保证金。

3.意向受让方报名成功后，交易所将以短信方式向其发送竞价登录账号和密码，意向受让方按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

4.成交后，受让方凭报名时上传材料的纸质原件前往交易所办理成交签约手续（提交材料为复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人））。

5.注意事项

（1）意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

（2）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：**佰万元 整（￥17,000,000.00），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：***，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后（如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的，还须扣除转让方应交纳的交易费用），转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。 交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：***。

（1）各意向受让方在竞价过程中均不报价的；

（2）提供虚假资料致使竞价无效；

（3）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与转让方签署交易合同；

（4）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（5）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（6）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（7）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

3.违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

4.竞价成交且不存在违约情形的，竞买人的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在交易合同签订之日起五个工作日内补足。

5.未成交者的交易保证金将于竞价结束后全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

加价

增价幅度

100万元/次

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

180秒

服务费

受让方为非原股东的其他意向方的，竞价服务费由交易所于竞价成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在竞价结束之日起3个工作日将差额部分足额支付至交易所指定银行账户。

（注意：***，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

具有优先购买权的原股东进行场外行权成为最终受让方的，按照同等条件，需要在书面答复同意以竞价中的最高报价受让股权之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额支付至交易所指定银行账户。

附件下载

意向受让方授权委托书.doc

联系
方式

标的咨询

万经理 0771-****、****132

***公共资源交易中心 0771-****

报名咨询

覃经理 0771-****

咨询时间

工作日：***：***-12：***，下午：***：***-17：***

单位地址

南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼（***交易中心）

其 他

监督电话：***-****（交易所） 0771-****（自治区国资委）0771-****（自治区机关事务管理局）

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。